山西：7人向境外販賣銀行賬戶提供洗錢渠道被刑拘
來源：新華網(wǎng)
2020-08-20 18:01:08
新華社太原8月20日電（記者孫亮全）山西省晉城市警方近日打掉一個跨境販賣銀行公私賬戶的7人犯罪團(tuán)伙。目前，警方已查明該團(tuán)伙買賣銀行公私賬戶80余個，涉案金額80余萬元。王某杰等7名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。
今年7月，警方在晉城市抓獲犯罪嫌疑人王某宇、張某星等6名團(tuán)伙成員，查獲大量銀行卡、工商營業(yè)執(zhí)照、公司公章等作案物品。8月4日，警方在西雙版納將偷渡回國的主犯王某杰抓獲。
對公賬戶本是用于企業(yè)之間資金往來，但部分不法分子為牟取暴利，虛開注冊公司，設(shè)立對公賬戶，轉(zhuǎn)手賣給犯罪集團(tuán)，幫助其轉(zhuǎn)移贓款，逃避打擊。
今年3月，王某杰了解到出售銀行對公賬戶可以賺錢，便加入買賣對公賬戶微信群，先用其弟王某宇名義注冊公司辦理對公賬戶，網(wǎng)上出售后獲利4500元。為攫取更大利益，其又糾集王某宇、張某星等6人，以本人或他人名義大量注冊公司辦理營業(yè)執(zhí)照，在銀行注冊對公賬戶；同時通過微信群在網(wǎng)上收購銀行公私賬戶，通過網(wǎng)絡(luò)和物流寄遞方式賣給境外詐騙和賭博團(tuán)伙。后王某杰了解到直接賣給境外犯罪團(tuán)伙獲利更多，遂偷渡境外指揮，將銀行公私賬戶販賣給境外的犯罪分子。
目前，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。
想爆料？請登錄《陽光連線》（ https://minsheng.iqilu.com/）、撥打新聞熱線0531-66661234或96678，或登錄齊魯網(wǎng)官方微博（@齊魯網(wǎng)）提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052，誠邀合作伙伴。
應(yīng)急管理部調(diào)派500名消防救援專業(yè)力量增援四川
- 中新網(wǎng)8月20日電據(jù)應(yīng)急管理部網(wǎng)站消息，應(yīng)急管理部調(diào)派500名消防救援專業(yè)力量增援四川防汛救災(zāi)一線，目前正在宜賓、樂山、雅安、滬州等重災(zāi)...[詳細(xì)]
- 中國新聞網(wǎng) 2020-08-20
習(xí)近平：發(fā)揚(yáng)連續(xù)奮戰(zhàn)作風(fēng) 切實(shí)完成防汛救災(zāi)后續(xù)任務(wù)
- 原標(biāo)題 習(xí)近平在聽取軍隊(duì)參與防汛救災(zāi)情況匯報時強(qiáng)調(diào)。切實(shí)完成防汛救災(zāi)后續(xù)任務(wù)。新華社合肥8月20日電（記者李宣良、李大偉）正在安徽視察...[詳細(xì)]
- 新華社 2020-08-20
透徹！NBA退役球星對中國評價被瘋轉(zhuǎn)，網(wǎng)友直呼：他太懂中國了！
- “我告訴我的NBA朋友，不能被美國反華宣傳洗腦”“在香港問題上的誤判是因?yàn)槿狈χ袊鴼v史的了解”“用過時的‘紅色恐慌’戰(zhàn)術(shù)對付中國是...[詳細(xì)]
- 中國日報 2020-08-20
外交部：美國已退群沒資格要求聯(lián)合國快速恢復(fù)對伊朗的制裁
- 美國國務(wù)卿蓬佩奧警告俄羅斯和中國不要無視聯(lián)合國重新對伊朗實(shí)施的所有制裁。對此，中國外交部發(fā)言人趙立堅(jiān)回應(yīng)，美國已經(jīng)退出《伊朗核問題...[詳細(xì)]
- 中國日報微博 2020-08-20
山東菏澤：電力扶貧為貧困群眾送增收“禮包”
- 新華社客戶端濟(jì)南8月20日電（任仰攀馮爍）在菏澤市巨野縣田橋鎮(zhèn)扶貧產(chǎn)業(yè)園的尚意包裝制品公司外，泗興屯光伏電站的一排排太陽能電板“沐浴...[詳細(xì)]
- 新華社 2020-08-20
外交部：孟晚舟事件是一起徹頭徹尾的嚴(yán)重政治事件
- 針對有報道稱孟晚舟被美方指控涉嫌欺詐的“關(guān)鍵證據(jù)”是匯豐銀行高管2013年同孟晚舟會面后獲取的一份PPT，外交部發(fā)言人趙立堅(jiān)20日說，孟晚...[詳細(xì)]
- 新華社“新華視點(diǎn)”微博 2020-08-20
學(xué)生偽造清華錄取通知書騙家長 警方：將找出始作俑者
- 近日，廣東一學(xué)生偽造清華大學(xué)錄取通知書的消息引發(fā)廣發(fā)關(guān)注。雷州市公安局調(diào)風(fēng)派出所負(fù)責(zé)人曹武超8月20日接受記者采訪時表示，警方將追根...[詳細(xì)]
- 中國新聞網(wǎng) 2020-08-20
33秒丨轎車失控溜坡 湖北宜昌一交警車流中狂追數(shù)十米后飛身進(jìn)車截停
- [詳細(xì)]
- 齊魯網(wǎng) 2020-08-20
又添一國！國產(chǎn)新冠滅活疫苗將在南美國家開展三期臨床試驗(yàn)
- 據(jù)國藥集團(tuán)消息，8月20日，國藥集團(tuán)中國生物新冠滅活疫苗國際臨床試驗(yàn)（Ⅲ期）秘魯共和國啟動儀式在京舉行。由國藥集團(tuán)中國生物研制生產(chǎn)的...[詳細(xì)]
- 環(huán)球時報新媒體 2020-08-20
【發(fā)現(xiàn)最美鐵路】環(huán)球網(wǎng)系列評論三：扛起使命擔(dān)當(dāng)，照亮追夢征程
- [詳細(xì)]
- 環(huán)球網(wǎng) 2020-08-20
鄱陽湖畔，官兵們筑起一道堅(jiān)不可摧的“迷彩大堤”
- [詳細(xì)]
- 中國軍網(wǎng) 2020-08-20
揭秘！央行系統(tǒng)化金融扶貧政策體系是如何建成的？
- [詳細(xì)]
- 金融時報 2020-08-20
楊松：要像愛護(hù)眼睛一樣重視民法典
- [詳細(xì)]
- 全國人大 2020-08-20
