齊魯網(wǎng)4月16日訊 近日，一個(gè)利用“虛假投資平臺(tái)”進(jìn)行詐騙的200多人的團(tuán)伙被煙臺(tái)萊陽(yáng)警方抓獲， 凍結(jié)資金4000多萬(wàn)元。

這種詐騙，能有多玄乎呢？ 

其中一名受害人辛苦攢下的將近5萬(wàn)元血汗錢(qián)，不到一分鐘就在“虛假投資平臺(tái)”被騙光了。

“不差錢(qián)”美女加錯(cuò)好友 5萬(wàn)元瞬間賠光

受害人王先生介紹：“剛開(kāi)始的時(shí)候就是有一個(gè)陌生人‘郝麗’從微信加我，問(wèn)是姑媽介紹來(lái)的師傅嗎？我當(dāng)時(shí)閑著沒(méi)事就同意加好友了，問(wèn)了一句你干什么的？她問(wèn)我是不是姑媽介紹來(lái)修音響的，然后就聊了起來(lái)，我看她發(fā)的朋友圈，感覺(jué)她是一個(gè)不差錢(qián)的人，生活質(zhì)量也是挺好的那種。”

這位“郝麗”，自稱(chēng)經(jīng)營(yíng)著一家咖啡廳，是一名30多歲的單身母親， 有意無(wú)意的多次提到自己通過(guò)一個(gè)手機(jī)軟件在做期貨投資，賺了不少錢(qián)。這讓王先生心動(dòng)了起來(lái)，交談中，郝麗表示可以帶著王先生一起做期貨投資賺錢(qián)。“她告訴我她姑媽有分析師，可以帶我做投資，然后就發(fā)了一個(gè)二維碼圖片給我，下載了一個(gè)叫‘海聯(lián)國(guó)際’的APP。一開(kāi)始投了兩千多，賺了三四百，又投了一萬(wàn)多，賺了五六千，最后一次投了四萬(wàn)七八千塊錢(qián)，最后在一分鐘之內(nèi)就沒(méi)了。” 受害人王先生回憶。

看到5萬(wàn)塊錢(qián)瞬間賠光，王先生心疼之余仔細(xì)回想了投資經(jīng)歷，越發(fā)感覺(jué)不對(duì)勁，最終還是抱著試試的心態(tài)向當(dāng)?shù)鼐綀?bào)了案。警方經(jīng)過(guò)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)背后竟然是一個(gè)規(guī)模龐大的詐騙組織。

三地涉案 一次抓捕近200名嫌疑人

民警介紹：這個(gè)團(tuán)伙是以虛假投資平臺(tái)為幌子的詐騙團(tuán)伙。團(tuán)伙中分為三個(gè)層級(jí)，第一個(gè)層級(jí)是上游制作詐騙所用的APP軟件的公司，中游是具體實(shí)施詐騙的犯罪嫌疑人，下游是給他們提供洗錢(qián)交易平臺(tái)的遞四方聚合支付公司。

民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，詐騙團(tuán)伙的軟件開(kāi)發(fā)人員位于河北省，提供聚合支付洗錢(qián)平臺(tái)的犯罪嫌疑人位廣東深圳，負(fù)責(zé)具體實(shí)施詐騙的人員位于湖北。今年3月份，萊陽(yáng)警方派出近三百名警力奔赴各地，同時(shí)展開(kāi)抓捕。警方發(fā)現(xiàn)，這個(gè)名為“湖北金聚匯恒商貿(mào)有限公司”的企業(yè)，實(shí)際上就是進(jìn)行詐騙犯罪的大本營(yíng)，現(xiàn)場(chǎng)有近百人參與各個(gè)流程。警方趕到時(shí)，有人還在電腦上，忙著熟悉那些專(zhuān)門(mén)用于詐騙的話術(shù)。

一次收網(wǎng)抓捕，近200名嫌疑人落網(wǎng)，查扣200多臺(tái)電腦，凍結(jié)4000多萬(wàn)元資金， 詐騙團(tuán)伙被全鏈條打擊。這場(chǎng)詐騙，受害人超過(guò)2000人，涉案金額已達(dá)億元。但是，即便在嫌疑人被抓后，很多人還是不相信，帶自己賺錢(qián)的好友，竟然是騙子。還有一些，發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙后，也沒(méi)有選擇報(bào)警。

起底作案手法：買(mǎi)來(lái)個(gè)人信息 偽裝單身美女加好友引入套

那么，這個(gè)詐騙團(tuán)伙有哪些魔力，能讓這么多的受害人選擇沉默呢？據(jù)了解，這個(gè)詐騙團(tuán)伙有一套完整的詐騙流程和手段，首先是選擇特定人員并獲取對(duì)方個(gè)人信息。犯罪嫌疑人丁某介紹：“通過(guò)網(wǎng)上qq群、淘寶，來(lái)找一些專(zhuān)門(mén)銷(xiāo)售股民信息這塊的手機(jī)號(hào)碼資源。”

一些有投資經(jīng)歷的人，首先會(huì)被選人詐騙對(duì)象。詐騙團(tuán)伙的所謂的“操盤(pán)手”，通過(guò)搜索手機(jī)號(hào)，添加被害人為好友，然后把自己偽裝成一名生活優(yōu)越的單身女性形象。當(dāng)記者問(wèn)到為什么要塑造這么一個(gè)形象跟對(duì)方聊天時(shí)， 犯罪嫌疑人丁某解釋?zhuān)旱谝凰桥裕由线@些男性客戶的話，更容易打消他們的顧慮，就是打消一個(gè)防備心；第二，我們選定的很多35歲到60歲之間的男性客戶，他們有一部分肯定會(huì)有一些非分之想。

詐騙分子會(huì)提前進(jìn)行接受身份培訓(xùn)，例如虛構(gòu)女性的所有信息，包括職業(yè)、住所、感情經(jīng)歷、家人信息等等，一位操盤(pán)手在看守所里向記者演示了他當(dāng)初是如何一步步和受害人建立聯(lián)系的過(guò)程。“我就會(huì)以找錯(cuò)人的方式，加上他，然后再跟他聊，他是哪里人，平時(shí)喜歡干什么，有什么愛(ài)好，慢慢的了解，慢慢的熟悉，然后說(shuō)自己離異了，有些人看我們朋友圈看我們很漂亮，就愿意和我們聊下去。當(dāng)跟你聊的最火熱的時(shí)候，主動(dòng)去切斷聊天，說(shuō)你稍等我會(huì)，我去做個(gè)單，做完單過(guò)幾分鐘回來(lái)后，她就會(huì)把虛假的包裝成盈利的單發(fā)給被害人，讓對(duì)方去看一看，還是抓住了他們想快速賺錢(qián)這種投機(jī)心理。”

當(dāng)被害人表達(dá)有投資意愿的時(shí)候，騙子就會(huì)發(fā)來(lái)一個(gè)二維碼圖片，通過(guò)掃描二維碼下載一個(gè)名為“亞聯(lián)國(guó)際”的投資APP，用戶可以在里面進(jìn)行期貨交易，為了增加可信度，這個(gè)APP還會(huì)引用真實(shí)的市場(chǎng)交易數(shù)據(jù)，但是APP里的交易數(shù)據(jù)會(huì)比正常的真實(shí)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)延遲幾分鐘到半小時(shí)，也就意味著騙子會(huì)比受害人先得知投資結(jié)果，這個(gè)時(shí)間差正好就是犯罪分子做手腳的時(shí)候。

民警介紹：它跟正規(guī)的投資平臺(tái)最大的區(qū)別有兩點(diǎn)：第一點(diǎn)就是他的資金流向，不是流向正規(guī)的交易所或者資金平臺(tái)，而是流向洗錢(qián)的團(tuán)伙；第二點(diǎn)，在研發(fā)這個(gè)平臺(tái)的時(shí)候，留有端口，這個(gè)端口就是犯罪嫌疑人用超管賬號(hào)進(jìn)去以后，可以對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行任意的更改，他想讓被害人賠的時(shí)候，它可以通過(guò)后臺(tái)的操作，讓你的錢(qián)瞬間變?yōu)榱恪?a >

據(jù)民警介紹，不少人在資金受損后，都誤以為是正常的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)所致，因此不會(huì)想到報(bào)警，而騙子也會(huì)對(duì)投資人進(jìn)行安慰，并繼續(xù)保持聊天，以防引起對(duì)方懷疑，這是一種迷惑性很強(qiáng)的新型網(wǎng)絡(luò)詐騙手段。

萊陽(yáng)市副市長(zhǎng)公安局局長(zhǎng)孫文程表示： 當(dāng)前這種新型的電信詐騙案件隱蔽性比較強(qiáng)，迷惑性也比較強(qiáng)，人難抓錢(qián)難追，各警種配合聯(lián)動(dòng)、合成作戰(zhàn)才能有效的、全鏈條的打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。

[責(zé)任編輯：楊凡、董曉爽、王文龍]

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