原標(biāo)題：依法能動(dòng)履職，提升民間借貸糾紛案件監(jiān)督質(zhì)效

來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)

原標(biāo)題：依法能動(dòng)履職，提升民間借貸糾紛案件監(jiān)督質(zhì)效

來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)

最高檢黨組提出“依法能動(dòng)履職”理念，旨在準(zhǔn)確把握法治規(guī)律，深化新時(shí)代能動(dòng)司法檢察工作。虛假訴訟監(jiān)督案件多數(shù)為依職權(quán)監(jiān)督案件，是民事檢察能動(dòng)履職的重要對(duì)象。虛假訴訟當(dāng)事人利用法院裁判權(quán)和強(qiáng)制執(zhí)行權(quán)牟取非法利益，基于法院司法裁判權(quán)被動(dòng)性和虛假訴訟行為隱秘性特征，檢察機(jī)關(guān)在監(jiān)督虛假訴訟過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確把握訴訟規(guī)律，深化監(jiān)督理念，用好監(jiān)督手段，注重監(jiān)督效果，將依法能動(dòng)履職貫穿虛假訴訟民事檢察監(jiān)督全過(guò)程，實(shí)現(xiàn)智慧辦案、精準(zhǔn)監(jiān)督。筆者以此次入選最高檢民間借貸糾紛檢察監(jiān)督典型案例的陳某與劉某遠(yuǎn)、劉某國(guó)民間借貸糾紛再審檢察建議案為例，圍繞檢察機(jī)關(guān)在辦理民事虛假訴訟檢察監(jiān)督案件中如何能動(dòng)履職進(jìn)行解讀。

首先，要在線索發(fā)現(xiàn)中依法能動(dòng)履職。虛假訴訟案件往往披著訴訟的合法外衣，當(dāng)事人的作案方式隱蔽性較強(qiáng)，等案上門(mén)的“被動(dòng)式”監(jiān)督已經(jīng)不適應(yīng)新時(shí)代的監(jiān)督需求。檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)切實(shí)增強(qiáng)監(jiān)督主動(dòng)性，多渠道、多手段挖掘虛假訴訟監(jiān)督線索。對(duì)內(nèi)要主動(dòng)作為，與各業(yè)務(wù)部門(mén)保持周期性的聯(lián)系，打破檢察機(jī)關(guān)內(nèi)部業(yè)務(wù)條線之間的信息壁壘，建立民事檢察與刑事檢察、控告申訴檢察、案件管理等部門(mén)之間的信息互聯(lián)、線索移送、會(huì)商研判等協(xié)作機(jī)制，充分發(fā)掘檢察機(jī)關(guān)內(nèi)部信息“富礦”，擴(kuò)大線索來(lái)源；對(duì)外要保持對(duì)虛假訴訟監(jiān)督線索的敏感度，加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、司法行政機(jī)關(guān)的聯(lián)系溝通，主動(dòng)收集，形成有效的線索發(fā)現(xiàn)、結(jié)果反饋機(jī)制，尤其是對(duì)執(zhí)行分配程序中當(dāng)事人有異議的情形要重點(diǎn)關(guān)注。此次入選最高檢民間借貸糾紛檢察監(jiān)督典型案例的陳某與劉某遠(yuǎn)、劉某國(guó)民間借貸糾紛再審檢察建議案，就是檢察機(jī)關(guān)在法院調(diào)閱其他案件執(zhí)行卷宗過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)劉某遠(yuǎn)向法院反映其房產(chǎn)無(wú)故被拍賣(mài)的線索。檢察機(jī)關(guān)了解相關(guān)情況并調(diào)閱案件卷宗后，經(jīng)初步審查認(rèn)為該案有虛假訴訟嫌疑，遂依職權(quán)受案。

其次，要在做實(shí)調(diào)查核實(shí)中依法能動(dòng)履職。在民間借貸糾紛案件中，特別是一方當(dāng)事人未出庭應(yīng)訴、法院徑行作出裁判的案件，往往存在虛假訴訟的可能性。檢察機(jī)關(guān)在履職過(guò)程中發(fā)現(xiàn)民間借貸糾紛可能存在虛假訴訟嫌疑的，應(yīng)當(dāng)在審查案件卷宗的基礎(chǔ)上，主動(dòng)開(kāi)展調(diào)查核實(shí)，圍繞是否存在新證據(jù)、是否存在與生效判決認(rèn)定事實(shí)存在矛盾的客觀事實(shí)等方面開(kāi)展調(diào)查活動(dòng)，查明案件事實(shí)涉及的相關(guān)客觀證據(jù)材料并固定相關(guān)證據(jù)，確保調(diào)取的證據(jù)能夠符合法律規(guī)定，并形成完整的證據(jù)鏈。在陳某與劉某遠(yuǎn)、劉某國(guó)民間借貸糾紛再審檢察建議案中，法院在債務(wù)人劉某遠(yuǎn)未出庭應(yīng)訴的情況下，僅審查陳某提交的借條及ATM機(jī)交易清單后，即認(rèn)定劉某遠(yuǎn)與陳某之間存在28萬(wàn)元的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，導(dǎo)致借貸數(shù)額認(rèn)定錯(cuò)誤。檢察機(jī)關(guān)在審查本案過(guò)程中，牢牢把握閱卷求深、詢問(wèn)求全的工作原則，針對(duì)出借人與擔(dān)保人關(guān)于借款數(shù)額和還款數(shù)額陳述差異較大的矛盾點(diǎn)，調(diào)閱相關(guān)卷宗材料，核實(shí)案涉金融憑證真?zhèn)危⒃儐?wèn)相關(guān)當(dāng)事人和案外人，通過(guò)調(diào)查核實(shí)權(quán)的行使，查明陳某隱瞞劉某遠(yuǎn)已償還部分借款及陳某在起訴前已賣(mài)掉抵押物的事實(shí)，為精準(zhǔn)監(jiān)督糾正錯(cuò)誤裁判奠定有力的證據(jù)基礎(chǔ)。

再次，要在全面客觀審查證據(jù)中依法能動(dòng)履職。民間借貸糾紛案件中，出借人對(duì)大額現(xiàn)金交付的客觀事實(shí)應(yīng)承擔(dān)舉證證明責(zé)任，舉證證明標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)達(dá)到法律規(guī)定的高度蓋然性標(biāo)準(zhǔn)。在庭審中沒(méi)有實(shí)質(zhì)性訴辯對(duì)抗或借款人缺席庭審的情況下，即使出借人提交證明借款發(fā)生的相關(guān)證據(jù)，檢察機(jī)關(guān)仍然要結(jié)合其他相關(guān)事實(shí)，對(duì)證據(jù)材料從真實(shí)性、合法性和關(guān)聯(lián)性出發(fā)，進(jìn)行全面客觀審查，按高度可能性證明標(biāo)準(zhǔn)對(duì)待證事實(shí)進(jìn)行認(rèn)定，確保法律真實(shí)最大限度逼近客觀真實(shí)。本案中，檢察機(jī)關(guān)將雙方當(dāng)事人出示的所有證據(jù)都列出清單，重點(diǎn)圍繞證據(jù)內(nèi)容、證明事項(xiàng)以及是否具有足夠的證明力三個(gè)方面，逐項(xiàng)核對(duì)，審查認(rèn)為原審認(rèn)定14萬(wàn)元現(xiàn)金借款的證據(jù)僅有出借人陳某的陳述和與其有利害關(guān)系的證人證言，無(wú)其他客觀性證據(jù)予以佐證，法院采信證據(jù)不符合民事訴訟證據(jù)規(guī)則要求導(dǎo)致關(guān)于借款數(shù)額的事實(shí)認(rèn)定存在錯(cuò)誤，依法應(yīng)當(dāng)監(jiān)督糾正。

最后，要在延伸法律監(jiān)督觸角、實(shí)現(xiàn)辦案效果多元化中依法能動(dòng)履職。辦理民間借貸糾紛檢察監(jiān)督案件過(guò)程中，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)能動(dòng)履職，對(duì)錯(cuò)誤的判決結(jié)果已經(jīng)影響當(dāng)事人實(shí)體合法權(quán)益的情形，同步監(jiān)督法院案涉款物的執(zhí)行工作，更好地實(shí)現(xiàn)權(quán)利救濟(jì)和權(quán)力監(jiān)督。本案中，檢察機(jī)關(guān)通過(guò)調(diào)查核實(shí)查明劉某國(guó)用以擔(dān)保的房屋已被拍賣(mài)完畢，尚未辦理過(guò)戶手續(xù)，法院因劉某國(guó)拒絕騰房已多次對(duì)其進(jìn)行司法罰款，法院繼續(xù)執(zhí)行可能造成執(zhí)行回轉(zhuǎn)困難，并加劇矛盾，故檢察機(jī)關(guān)在制發(fā)再審檢察建議的同時(shí)，及時(shí)與執(zhí)行法官聯(lián)系，告知再審程序啟動(dòng)，后法院在再審期間暫緩了案涉房產(chǎn)的執(zhí)行工作，再審判決生效后及時(shí)地將被拍賣(mài)房產(chǎn)予以執(zhí)行回轉(zhuǎn)，最大限度地保護(hù)了當(dāng)事人合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)了民事檢察公權(quán)力監(jiān)督和私權(quán)利救濟(jì)的雙重效果。

虛假訴訟不僅損害國(guó)家利益、集體和他人合法權(quán)益，還挑戰(zhàn)司法權(quán)威與司法公正底線。懲治和防范虛假訴訟是民之所愿，更是檢察機(jī)關(guān)職責(zé)所在。檢察機(jī)關(guān)在開(kāi)展虛假訴訟監(jiān)督的過(guò)程中，要堅(jiān)決扛起虛假訴訟監(jiān)督的政治責(zé)任、法治責(zé)任、檢察責(zé)任，積極貫徹依法能動(dòng)履職理念，以《中共中央關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代檢察機(jī)關(guān)法律監(jiān)督工作的意見(jiàn)》為遵循，扎實(shí)履職，主動(dòng)作為，善于從虛假訴訟案件的特點(diǎn)出發(fā)，充分發(fā)現(xiàn)監(jiān)督線索，準(zhǔn)確把握監(jiān)督時(shí)機(jī)，積極行使調(diào)查核實(shí)權(quán)，查明虛假訴訟事實(shí)，進(jìn)一步提高民事檢察監(jiān)督辦案質(zhì)效，真正做到敢于監(jiān)督、善于監(jiān)督、規(guī)范監(jiān)督，充分發(fā)揮虛假訴訟監(jiān)督的法律效能和社會(huì)治理效能,為營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信的法治環(huán)境貢獻(xiàn)檢察力量。

（作者單位分別為山東省煙臺(tái)市人民檢察院、山東省萊州市人民檢察院）

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