魯網(wǎng)5月15日訊（記者 杜偉）15日上午，棗莊市公安局召開(kāi)“5.15打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日”新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)棗莊市公安機(jī)關(guān)打擊、防范經(jīng)濟(jì)犯罪相關(guān)情況，介紹當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪形勢(shì)。新聞發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)通報(bào)了“‘6.17’特大跨境地下錢莊案”相關(guān)情況。

2016年11月，棗莊市公安機(jī)關(guān)在公安部經(jīng)偵局、省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)統(tǒng)一指揮下，對(duì)立查的“6·17”非法經(jīng)營(yíng)地下錢莊案進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng)，一舉打掉了涉及香港、澳門(mén)、上海、廣東、福建等24個(gè)省市的特大跨境犯罪團(tuán)伙。該案的成功偵破，開(kāi)創(chuàng)了內(nèi)地與澳門(mén)警方聯(lián)手打擊地下錢莊犯罪的先河，也是山東省成功收網(wǎng)的首起跨境地下錢莊集群戰(zhàn)役，得到部、省領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。

該案是棗莊市公安局根據(jù)公安部轉(zhuǎn)來(lái)的核查線索，指定山亭分局主辦的。經(jīng)工作查明，以鄭某為首的境內(nèi)非法跨境取現(xiàn)團(tuán)伙，采取“化整為零”的方法，逃避國(guó)家個(gè)人用匯額度監(jiān)管，多次組織人員攜卡赴香港、澳門(mén)取現(xiàn)港幣或者澳門(mén)元，以高于取現(xiàn)匯率的價(jià)格倒賣給澳門(mén)從事非法買賣外匯的店鋪（地下錢莊）。澳門(mén)地下錢莊則通過(guò)境內(nèi)POS機(jī)非法解碼團(tuán)伙，將已解碼的境內(nèi)銀聯(lián)POS機(jī)帶到澳門(mén)使用，為境內(nèi)赴澳人員提供刷（人民幣）卡兌換港幣、澳門(mén)元業(yè)務(wù)，以從中牟利，年交易額約120億元人民幣。

2016年11月22日，內(nèi)地警方及澳門(mén)司法警察局聯(lián)合行動(dòng)，對(duì)該案進(jìn)行收網(wǎng)。棗莊市公安機(jī)關(guān)在上海、福建、廣東等地公安機(jī)關(guān)的配合下，抓獲跨境ATM機(jī)取現(xiàn)團(tuán)伙、境內(nèi)POS機(jī)解碼團(tuán)伙成員20名，收繳用于非法匯兌的POS機(jī)、銀行卡、網(wǎng)銀盾、筆記本電腦等物品一宗。

目前，該案正在進(jìn)一步偵查中。

[責(zé)任編輯：楊凡、蘇琛]

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